<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="05766356" D_NAME="Публічне акціонерне товариство «СУМИХІМПРОМ»" REGDATE="2025-04-17T00:00:00" REGNUM="448/85" STD="2025-04-17T00:00:00" FID="2025-04-17T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd"><z:DTSTITUL_O><z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Тютюник О.В." E_NAME="Публічне акціонерне товариство СУМИХІМПРОМ" E_OPF="112" E_OBL="UA59000000000057109" E_POST="40003" E_ADRES="Суми" E_STREET="Харківська п/в 12" E_PHONE="+380542683513" E_MAIL="reception@sumykhimprom.org.ua" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" ADR_WWW="https://sumykhimprom.com.ua/aktsioneram/zagalni-zbori-aktsioneriv/" DAT_WWW="2025-04-22T00:00:00"/></z:DTSTITUL_O><z:DTSZZA><z:row NAMEAT="Публічне акціонерне товариство СУМИХІМПРОМ" EDRPOUAT="05766356" MZNAT="40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, п/в 12" DATZBORY="2025-05-23T08:00:00" SPZBORY="3" DATREG="2025-05-14T11:00:00" DATEND="2025-05-23T18:00:00" DATPERAT="2025-05-20T00:00:00" PORDAY="1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства. 2. Внесення змін до Статуту Товариства. 3. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024).  4. Про внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). 5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 20 травня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 24.05.2024 р. № 2/2024). 6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). 7. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). 8. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). 9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 10. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік. 11. Розгляд Звіту про винагороду членів Правління ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік. 12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік. 14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. 16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. 18. Щодо  затвердження листа очікування власника ПАТ &quot;Сумихімпром&quot; на 2025 рік. 19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік." PERRISH="1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства. Проєкт рішення:  1. Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.  2. У зв’язку із зміною типу Товариства Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИХІМПРОМ»; скорочене найменування: АТ «СУМИХІМПРОМ».   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  2. Внесення змін до Статуту Товариства. Проєкт рішення:  1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»   Дане питання має взаємозв’язок з  питанням 1 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з  питання 2 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 порядку денного.  3. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з  питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з  питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.   4. Про внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з  питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з  питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.  5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 20 травня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 24.05.2024 р. № 2/2024). Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду   ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 20 травня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 24.05.2024 р. № 2/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з  питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з  питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.  6. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з  питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.  7. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про виконавчий орган Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 7 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.  8. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024). Проєкт рішення: 1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» від 15 січня 2024 р. (протокол позачергових загальних зборів від 18.01.2024 р. № 1/2024) та затвердити його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.      Дане питання має взаємозв’язок з питанням 1 та питанням 2 порядку денного. Можливість підрахунку голосів з питання 8 порядку денного залежить від прийняття рішення з  питання 1 та питання 2 порядку денного.  9. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення:  1.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік. 2.	Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  10. Розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік. Проєкт рішення: 1.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  11. Розгляд Звіту про винагороду членів Правління ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік. Проєкт рішення: 1.	Затвердити звіт про винагороду членів Правління  ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за 2024 рік.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 2. Правлінню Товариства врахувати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП»  за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік. Проєкт рішення 1: 1. Прийняти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.  Проєкт рішення 2: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2. За підсумками роботи в 2021 році встановити такий порядок розподілу чистого прибутку Товариства: 2.1 90% суми прибутку, що становить 6 427 019 грн, спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства. 2.2 Залишок суми прибутку направити на покриття збитків минулих років. 2.3 Виплату дивідендів здійснити в строк передбачений законодавством, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України. 2.4 Врахувати при виплаті дивідендів перерахування до Державного бюджету України частини чистого прибутку від 29.06.2022 у сумі 6 427 019 грн., яка спрямовувалась на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік. 2. Правлінню Товариства врахувати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 2.  У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.  3. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх періодах.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП» за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 2. Правлінню Товариства врахувати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «Аудиторська компанія «ДІВАЙС-ГРУП»  за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік. Проєкт рішення: 1. Прийняти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2.  У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.  3. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2023 році будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх періодах.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  18. Щодо  затвердження листа очікування власника ПАТ &quot;Сумихімпром&quot; на 2025 рік.  Проєкт рішення: 1. Затвердити лист очікування власника ПАТ «Сумихімпром» на 2025 рік.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.  19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік. Проєкт рішення: 1.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.   Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного." URLINFO="https://sumykhimprom.com.ua/aktsioneram/zagalni-zbori-aktsioneriv/" PORMAT="Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua ).  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua ). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.  Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.  Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв&apos;язку із змінами в порядку денному чи у зв&apos;язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.  Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.  Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, є Начальник юридичного відділу ПАТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василій Миколайович. Контактний телефон: +380 99 762 34 83." PRAVOAT="Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства, та інші права, передбачені ст. 27 і 28 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot; . Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:  - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в повідомленні від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів;  - на запит отримувати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів;  - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;  - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам.  - призначити свого представника постійно або на певний строк;  - відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах)." PORPRZ="Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.  Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).  Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.  Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236) обов&apos;язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.  Пропозиція до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім’я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)  Пропозиція до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua ). Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов&apos;язковому включенню до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові збори акціонерів Товариства про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 56 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236)." PORGOLOS="Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.  Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.  Довіреність на право участі та голосування на  позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід&apos;ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.  Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.  Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.  Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов&apos;язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.  Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.   Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування: Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 20 травня 2025 року (станом на 23 годину).  Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.  Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо всіх питань, крім питання обрання членів Наглядової ради Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства).  Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. .  У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.  У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.  Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів.  Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 23 травня  2025 р.). Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних Зборів.  Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних Зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: (reception@sumykhimprom.org.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку." DATBREG="2025-05-14T11:00:00" DATBEND="2025-05-23T18:00:00" METZM="До порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу." INSHE="Інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства." NUMRISH="13/2025" DATRISH="2025-04-11T00:00:00" DATPOV="2025-04-11T00:00:00"/></z:DTSZZA></z:root><!--Made by Smida XML Reports v1.0-->