<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm" D_EDRPOU="05766356" D_NAME="Акціонерне товариство &quot;СУМИХІМПРОМ&quot;" REGDATE="2025-11-20T00:00:00" REGNUM="1499/85" STD="2025-11-20T00:00:00" FID="2025-11-20T00:00:00" NREG="True" TTYPE="010" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd"><z:DTSTITUL_O><z:row POS_PODP="Голова правління" FIO_PODP="Тютюник О.В." E_NAME="Акціонерне товариство &quot;СУМИХІМПРОМ&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA59000000000057109" E_POST="40003" E_ADRES="Суми" E_STREET="Харківська п/в 12" E_PHONE="+380542683513" E_MAIL="reception@sumykhimprom.org.ua " ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" ADR_WWW="https://sumykhimprom.com.ua/aktsioneram/zagalni-zbori-aktsioneriv/" DAT_WWW="2025-11-20T00:00:00"/></z:DTSTITUL_O><z:DTSZZA><z:row NAMEAT="Акціонерне товариство СУМИХІМПРОМ" EDRPOUAT="05766356" MZNAT="40003, Сумська обл., м. Суми, вул. Харківська, п/в 12" DATZBORY="2025-12-12T18:00:00" SPZBORY="3" DATREG="2025-12-02T11:00:00" DATEND="2025-12-12T18:00:00" DATPERAT="2025-12-09T00:00:00" PORDAY="1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Сумихімпром» за рік, що закінчився 31.12.2025 року." PERRISH="1. За результатами проведеного конкурсного відбору призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «СУМИХІМПРОМ» за рік, що закінчився 31.12.2025р. – Товариство з обмеженою відповідальністю &quot;АФ &quot;Актив&quot;&quot; (код ЄДРПОУ 32635145)." URLINFO="https://sumykhimprom.com.ua/aktsioneram/zagalni-zbori-aktsioneriv/" PORMAT="Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного зборів та порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua ). 
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua ).
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. 
Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв&apos;язку із змінами в порядку денному чи у зв&apos;язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 
Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів.
Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (reception@sumykhimprom.org.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 
Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів, є Директор юридичного департаменту АТ «СУМИХІМПРОМ» - Казбан Василь Миколайович. Контактний телефон: +380 99 762 34 83" PRAVOAT="Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства, та інші права, передбачені ст. 27 і 28 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot; .
Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право: 
- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в повідомленні від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів; 
- на запит отримувати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів; 
- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; 
- видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам. 
- призначити свого представника постійно або на певний строк; 
- відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах). " PORPRZ="Відповідно до п.59 Порядку, у зв’язку з скликанням загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу ХІ Порядку щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовується." PORGOLOS="Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 
Довіреність на право участі та голосування на  позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід&apos;ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. 
Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 
Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. 
Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов&apos;язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. 
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах, порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування:
Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 9 грудня 2025 року (станом на 23 годину). 
Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. 
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. 
Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) (щодо всіх питань, крім питання обрання членів Наглядової ради Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства). 
Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. . 
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 
У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
 Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів. 
Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 12 грудня  2025 р.).
Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного Загальних Зборів. 
Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних Зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: (reception@sumykhimprom.org.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку." DATBREG="2025-12-02T11:00:00" DATBEND="2025-12-12T18:00:00" NUMRISH="№ 27/2025" DATRISH="2025-11-12T00:00:00" DATPOV="2025-11-20T00:00:00"/></z:DTSZZA></z:root><!--Made by Smida XML Reports v1.0-->